Elevator Pitch
El mundo de hoy está lleno de estafas. Las hay de todo tipo. Muchas de ellas se desarrollan en el ámbito de la blockchain y los smart contracts. ¿Y si podemos detectarlas tempranamente? ¿Y si podemos visualizarlas y analizarlas? ¿Y si…?
Description
OSINT, data visualization, blockchain y estafas, todos unidos en una tool Open Source que permite la recolección de datos de un smart contract y su flujo e interacción con direcciones de wallets en busca de anomalías. Es un desarrollo joven y lleno de ira, que se convirtió en una tool útil y con posibilidades de realizar detecciones tempranas y más
Notes
El repo del proyecto es el siguiente : https://gitlab.com/kennbroorg/poorskeme - https://github.com/kennbroorg/poorskeme
La página del proyecto : https://kennbroorg.gitlab.io/poorskeme-page/
Es un proyecto joven, iniciado en Marzo 2022. Por ahora solo analiza contratos sobre la BNB Chain, pero se está desarrollando el soporte para Ethereum y se pretende ir agregando nuevas blockchains. Se utilizan las APIs de los Blockchain Explorer para la extracción de datos, y el desarrollo está realizado en Python (Pandas, DataFrame, Flask(API)) para el backend y Angular para el frontend, con visualizaciones interactivas que pueden verse tanto en los repo del proyecto como en el siguiente Tweet (https://twitter.com/kennbroorg/status/1532370451028115456?s=20&t=NcwiZoo3sN9cQuPChcCsyw)
Entre otras cosas se pretende llegar a realizar trazabilidad de las wallets que presenten anomalías e intentar identificarlas. Existe un pequeño y simple ROADMAP en los README del repositorio.
Presentación
La presentación consta de una breve historia de porque se realizó el desarrollo, se explican brevemente las estafas piramidales, se hace una introducción a conceptos como BlockChain, Wallets, Smart Contract, Liquidez, Blockchain explorer y APIs. Esta introducción es bien básica para que toda la audiencia pueda entender esta tecnología. Se realiza una DEMO en vivo, no de recolección por la demora, sino del análisis de 2 o 3 contratos estafa, mostrando y explicando el porqué de todas las visualizaciones e interactuando con ellas. Finalmente se explica brevemente el ROADMAP y se contestan preguntas.
Durante toda la ponencia hay una persona encapuchada y sentada en un rincón del escenario, representado la gran imposibilidad de identificar a personas, aún.
Esta Tool fue presentada en un evento privado en Madrid.